Dos diputados entrerrianos son investigados por tener 300 mil dólares sin declarar. Se trata de Juan Domingo Zacarías, actual legislador de Juntos por el cambio y de Jorge Maier, con mandato cumplido y actualmente, aspirante a una banca en la boleta que encabeza Rogelio Frigerio.
La operatoria comenzó en diciembre de 2019, cuando -según la documentación publicada- Zacarías habría entregado u$s150.000 una mutual. Un año después, incorporó en el contrato de mutuo acuerdo otros u$s150.000.
La mutual encubre en realidad el funcionamiento de una financiera que presta el dinero mayormente a los empleados municipales y del estado entrerriano. Préstamos que aparecen como fáciles de obtener pero que con los intereses abusivos que se aplican terminan siendo impagables. Así se genera una deuda refinanciada con más prestamos, además del negocio de la compraventa de dólares.
La Mutual prometía un atractivo interés en dólares del 3% que era mensualmente por Jorge Maier, según se reveló.
El conflicto comenzó cuando la entidad dejó de pagar lo acordado, lo que derivó en una denuncia y la intervención de la Justicia Federal, que procedió a investigar el origen de los fondos ante un eventual delito de lavado de activos.
Se presume que, para evitar ser investigado por los orígenes de los fondos, Zacarías envío a una tercera persona realizar la denuncia. No la hizo en primera persona, sino que la tercerizó, a un excandidato a senador por el PRO.
Ahora la Justicia comenzó a averiguar el origen de la abultada suma de dinero e incluso la mutual terminó siendo intervenida. La fiscalía de Paraná al frente de la investigación caratuló la causa como «lavado de activos y enriquecimiento ilícito”. Fuente: C5N.