Este jueves se confirmó que desde Aduana allanaron a 18 bancos por la supuesta fuga de 400 millones de dólares. El trabajo encabezado por la Dirección General de Aduanas constó de la realización de 51 allanamientos con los que investigaron los movimientos de 176 empresas.
Estiman que dichas compañías realizaron falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (Simi), que en 2022 se sustituyó por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira). Utilizando esta herramienta habrían fugado unos 400 millones de dólares.
El sistema Simi no tenía trazabilidad del giro con la importación de mercadería. Esto se solucionó con la implementación del sistema Sira, que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central.
Estos allanamientos afectaron a 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porteño y las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. Para estos allanamientos, Aduana contó con la colaboración de la división Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA).
El expediente en el que se incluirá este procedimiento es el 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola. También trabaja en el caso la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del doctor Jorge Dahlrocha.
Maniobra e investigación
Según se investiga, las empresas habrían simulado importaciones utilizando documentación y Simi’s falsas. Su único objetivo habría sido el de fugar divisas hacia el exterior.
Esta investigación surge del cruce efectuado por la Aduana, que comparó los giros de divisas cursados con los bancos, con las importaciones que nunca efectuaron los considerados falsos importadores.
En ese cruce detectaron el uso de Simi’s falsas. Esto significaría que hubo connivencia por parte del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
Los giros al exterior por falsas importaciones se realizaron a 146 firmas estadounidenses de constitución dudosa. Principalmente se trata de LLCs (Limited Liability Company – Compañía de Responsabilidad Limitada) radicadas en Delaware y Florida que se encuentran vinculadas a ciudadanos argentinos.
Ante este descubrimiento, Aduana informó al Homeland Security Investigations de Estados Unidos. Lo hizo con el fin de obtener información de las empresas de ese país y de los beneficiarios finales de esas empresas.
Según determina la investigación, algunos estudios contables y jurídicos armaban las empresas en el extranjero. En otros casos ofrecían aumentar la capacidad económico-financiera a quienes giraban las divisas.
Muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadoras o exportadoras. Habían sido incluidas en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas sólo para esta conducta ilícita.
La denuncia por la que allanaron 18 bancos por la supuesta fuga de dólares se encuadra en los artículos 864, inciso b, y 865, inciso f, del Código Aduanero. La Aduana se presentó como parte querellante.