En el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal de Mar del Plata condenaron a empresarios portuarios por evasión fiscal. El juicio oral y público se prolongó por casi dos años y se transformó en una de las causas más relevantes de la industria pesquera en esa ciudad.
En su sentencia, el Tribunal condenó a tres empresarios portuarios por evasión agravada del impuesto a las ganancias. También se los acusó de la obtención fraudulenta de reintegros de IVA por exportación y de la apropiación indebida de aportes previsionales. En el caso del delito de obtención fraudulenta de reintegros, también fue condenado el contador dictaminante en carácter de partícipe necesario.
El perjuicio fiscal verificado en esta causa asciende a una suma cercana a los seis millones de dólares.
El Tribunal entendió que la empresa utilizó facturación falsa ya que se detectó la utilización de múltiples proveedores apócrifos. Además, el Tribunal entendió que la empresa no solo evadió el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y presentó declaraciones juradas falsas, sino que además obtuvo reintegros de IVA indebidos.
Como consecuencia de esos delitos relacionados con la evasión fiscal, condenaron a los empresarios portuarios. El Tribunal resolvió que los dos dueños de la compañía deberán cumplir cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además deberán abonar las multas correspondientes y las costas del proceso.
Para el Presidente de la sociedad, la pena será de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. También deberá pagar las multas y las costas del proceso. Por último, el contador deberá cumplir con una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, el pago de las multas y las costas del proceso correspondientes; además quedó inhabilitado para ejercer las profesiones de contador público nacional, administrador de empresas o profesiones afines por el mismo tiempo que dura la condena.